KYB on kriittinen osa OKX:n Know Your Customer (KYC) -toimenpiteitä ja auttaa vähentämään talousrikollisuuden, kuten rahanpesun, petosten ja terrorismin rahoituksen, aiheuttamia riskejä.Mikä on KYB-prosessi? KYB-prosessi alkaa pyytämällä sinua antamaan erilaisia perustunnistetietoja, kuten laitoksesi virallinen nimi, osoite, organisaatiorakenne ja laitoksesi avainhenkilöiden henkilöllisyys (muiden asiaankuuluvien ja todennettavissa olevien tietojen lisäksi).

Alusta ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin rahanpesun vastaisia ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien lakien ja määräysten noudattamiseksi. Käyttäjien on aktiivisesti tehtävä yhteistyötä alustan kanssa näihin vaatimuksiin liittyen toimittamalla viipymättä kaikki pyydetyt tiedot ja/tai asiakirjat.

Rahanpesun, petosten, terrorismin rahoituksen, pakotteiden kiertämisen, järjestelmähyökkäysten, haitallisten koodien levittämisen, identiteetin väärinkäytön tai API-rajapinnan väärinkäytön kaltaiset toimet voivat johtaa siihen, että keskeytämme tai lopetamme lompakko-ohjelmistopalveluun pääsyn ilman erillistä ilmoitusta. Koska lompakko-ohjelmistopalvelumme on itsehallittu, käyttäjät säilyttävät varojensa täydellisen hallinnan, vaikka heillä ei olisi enää pääsyä palveluun.12.

DEX-komissio-ohjelman ja ketjussa tapahtuvien maksujen yhteydessä takaat, että olet yksin vastuussa siitä, että DEX-komissioiden vastaanottamiseen yhdistetty ulkoinen lompakon osoite on kaikkien sovellettavien pakotteiden, rahanpesun torjunnan (AML) ja terrorismin rahoituksen torjunnan (CTF) lakien ja sääntelyiden mukainen.Miksi minut saatetaan poistaa OKX:n kumppaniohjelmasta?