Per le persone straniere, il numero utilizzato è il Número de Identidad de Extranjero (NIE), che in molti casi funge anche da codice fiscale. Per i cittadini spagnoli (persone fisiche): Formato = 8 cifre + 1 lettera Esempio: 12345678A Per le persone straniere (NIE): Formato = Lettera (X/Y/Z o M) + 7 cifre + lettera di controllo Esempio: X1234567T o M1234567A Si trova sulla documento d'identità, sulla patente di guida o sul permesso di soggiorno.

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Nell'ambito dei nostri obblighi Know tuo Business (KYB), le autorità di regolamentazione nelle giurisdizioni in cui operiamo ci richiedono di raccogliere informazioni sulla struttura proprietaria del tuo istituto, compresi i proprietari intermedi, e di identificare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi possiedono e/o controllano il tuo istituto.Quali tipi di documenti sono accettabili per dimostrare l'assetto proprietario de il mio istituto?

Corrispondenza proveniente da un'autorità, un dipartimento o un'agenzia governativa centrale o locale, come pensioni, indennità di disoccupazione, documenti fiscali e sussidi per l'alloggio. Documento d'identità nazionale/Permesso di soggiorno/Patente di guida. Il documento deve includere il nome completo del cliente, la fotografia e l'indirizzo. Nota: La prova di indirizzo deve essere relativa al tuo indirizzo di residenza.

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I fondi sono veicoli di investimento collettivo costituiti dalla raccolta di denaro proveniente da Investitore, come i fondi di copertura, i fondi pensione, i fondi mutualistici e i fondi di investimento privati.Chi sono le persone chiave per un fondo?

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